Regole tecniche in materia di antiriciclaggio per avvocati e studi legali
25 Settembre 2019
Avendo ottenuto il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanze, il CNF ha approvato le regole tecniche in materia di antiriciclaggio ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 16, comma 2, d.lgs. n. 231/2017.
Procedure e metodologie. Il documento analizza «procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell'esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all'adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |